CDD Analist

Omschrijving

Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die de publiciteit frequent halen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd.

 

Wat ga je doen?

Heb jij de drive en de passie om mee te werken aan de voorkoming en bestrijding klantintegriteitsrisico’s? Een Client Due Diligence Analist kijkt naar alle kanten van klantinformatie. Je verzamelt, verwerkt en legt vast. Je opereert zelfstandig. Je analyseert volledigheid en juistheid van klantdossiers, interne en/of openbare bronnen weet je te vinden en te gebruiken.

 

Door middel van o.a. digitaal rechercheren krijg je de kans een bijdrage te leveren om een onderzoek zo sterk mogelijk te maken en geef je advies met betrekking tot Klantintegriteit. Aan de hand uitkomsten van het gesprek met de klant, rond jij je onderzoek af en bepaal jij hoe de relatie wordt ingericht. “Gaan we verder met de klant of kiezen we ervoor om afscheid te nemen op basis van integriteitsrisico”?

 

Het belangrijkste: je ziet wat anderen niet zien – de onvolledigheden, de onjuistheden of dat ene ding dat nét een beetje atypisch is. Neem jij niet snel genoegen met een pasklaar antwoord en wil jij altijd nog een laag dieper, dan zal dit werk je niet snel vervelen. Elk onderzoek is anders! De criminaliteit en daarmee samenhangende aspecten veranderen in rap tempo, zo ook de werkzaamheden van de Analist. Kortom een verademing voor een ieder die van afwisseling houdt en flexibel is ingesteld.

Vereisten

Wat breng je mee?

De ervaring die je meebrengt maakt dat je een oordeel kunt geven over de klantintegriteit variërend van natuurlijke personen tot grote internationale organisaties met complexe structuren en advies over de risico’s kunt geven.

  • HBO diploma;
  • Je hebt 0 tot 5 jaar aantoonbare ervaring in het verrichten van onderzoeken en opstellen van reviews, bij voorkeur op het terrein van FEC binnen de zakelijke markt;
  • Kennis van analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse;
  • Ruime ervaring op het thema klantintegriteit, met name op het gebied van het onderkennen en analyseren van risico’s; Nog geen ervaring? Dan zorgen wij voor een gedegen opleidingstraject.
  • Kennis van de Wwft;
  • Aangeboren discretie, betrouwbaarheid en zelfstandigheid;
  • Onbegrensde drive en passie;
  • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

  • Samenwerken en Klantfocus
  • Probleemanalyse
  • Oordeelvorming
  • Communicatiekracht
  • Resultaatgerichtheid
  • Initiatief
  • Kwaliteitsgerichtheid

 

En dit krijg je ervoor terug

Waar je als CDD Analist blij van wordt: geen gedoe. Je gaat aan de slag bij leuke opdrachtgevers met uitdagende projecten. Je krijgt er sowieso een hele club enthousiaste collega’s bij, waar je mee samenwerkt. Bij ICP kijken we vooruit – relaties zijn voor de lange termijn. Dus ook die met jou. Wij geloven in intra-preneurship – om samen te kunnen bouwen willen wij graag weten wat jóu beweegt. Wat kan je en belangrijker, wat wil je? Het zou namelijk zo maar kunnen dat we hetzelfde willen…

Tot slot bieden we je een prima arbeidsvoorwaardenpakket: van salaris tot gezellige teamuitjes, uiteraard ruime opleidings- en ontwikkelingsfaciliteiten, een leaseauto en nog veel meer.

 

ICP is continu op zoek naar de beste CDD Analisten zoals jij. Voor interim, tijdelijke of vaste posities.

Lijkt het je wat? Stuur dan je contactgegevens en motivatie naar ons toe via het contactformulier. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

10 + 10 =